Hacienda exige pruebas a EUA tras señalamientos contra entidades financieras

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negó que existan pruebas que confirmen las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos bancos y una casa de bolsa con operaciones en México. Según el gobierno estadounidense, estas entidades estarían involucradas en presunto lavado de dinero y actividades relacionadas con el crimen organizado. Hasta ahora, no se presentó evidencia que sustente dichos señalamientos.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, Hacienda aseguró que mantiene canales de cooperación abiertos con las autoridades de Estados Unidos, en un marco de respeto y corresponsabilidad.

Dentro de esa coordinación, el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales sobre movimientos que consideró irregulares.

La SHCP respondió con una solicitud formal para conocer los fundamentos de esas acusaciones. No obstante, el gobierno estadounidense únicamente compartió información sobre transferencias electrónicas dirigidas a empresas chinas que operan de forma legal.

“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, declaró la dependencia.

La UIF indicó que estas operaciones forman parte del flujo comercial entre México y China, cuya relación bilateral supera los 139 mil millones de dólares.

En su análisis, detectó más de 300 empresas mexicanas que han realizado transacciones con compañías chinas utilizando al menos diez bancos distintos. Hacienda subrayó que estos movimientos no configuran, por sí solos, pruebas de actividad ilegal.

De forma paralela, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una revisión interna sobre las instituciones señaladas. Las auditorías revelaron diversas faltas administrativas. Como consecuencia, se aplicaron multas y medidas correctivas que sumaron 134 millones de pesos.

La SHCP reiteró su compromiso con la vigilancia del sistema financiero y afirmó que no existe espacio para el encubrimiento. “La instrucción es ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho”, sostuvo la dependencia.

Debido a todo lo anterior, la SHCP reafirmó su compromiso con la regulación del sistema financiero nacional, la transparencia y el combate a delitos como el lavado de dinero, siempre con base en pruebas verificables y dentro del marco de la ley.