Amparo busca revertir reapertura penal contra empresario citado en caso García Luna

La red de presuntos sobornos relacionada con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el expresidente Enrique Peña Nieto incluye menciones al empresario Adolfo del Cueto Aramburu, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) dejó sin efecto el no ejercicio de la acción penal que lo beneficiaba, según documentación judicial consultada por Proceso.

Del Cueto Aramburu promovió un juicio de amparo para impugnar la decisión, luego de que ésta quedó asentada en documentos judiciales y derivó en la reactivación formal de la carpeta de investigación en su contra.

Conforme a los autos del amparo 1033/2025, el 26 de septiembre una autoridad de la FGR dejó sin efectos un acuerdo fechado el 17 de febrero del mismo año, mediante el cual se había determinado no ejercer acción penal a favor de Del Cueto Aramburu.

A partir de esa determinación, la indagatoria volvió a quedar activa, aunque su contenido no ha sido difundido públicamente por la autoridad y permanece bajo reserva.

En los documentos judiciales se ordena “agregar a los autos el oficio remitido por la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación C-6, adscrita a la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros”, lo que sugiere que la investigación reactivada podría involucrar operaciones de carácter financiero.

Ese señalamiento aparece en la documentación oficial, aunque el alcance específico de la indagatoria continúa clasificado por la FGR, según consta en los autos revisados por Proceso.

El proceso judicial, de acuerdo con las actuaciones disponibles, aún no ha sido concluido y permanece abierto en instancias federales.

Un aviso judicial reciente señala que el tribunal colegiado competente admitió el recurso de revisión interpuesto dentro del juicio de amparo promovido por Del Cueto Aramburu. La admisión del recurso no resuelve el fondo del asunto, pero mantiene vigente la controversia legal sobre la validez de la revocación del no ejercicio de la acción penal dictada por la FGR.

Corresponderá al tribunal determinar si la autoridad ministerial actuó conforme a derecho al reactivar la carpeta de investigación o si debe restituirse el beneficio concedido previamente al empresario.

En las declaraciones ministeriales rendidas por los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, así como por su socio Natan Wancier Taub, aparece el nombre de Adolfo del Cueto Aramburu, luego de que alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para la obtención de un criterio de oportunidad.

Según esos testimonios, Del Cueto Aramburu fue identificado como un empresario que operaba desde Miami a través de la casa de bolsa Bulltick y que mantenía vínculos con el empresario Jorge Fernández Moreno, ambos señalados como intermediarios en presuntos pagos ilícitos.

El objetivo de esas operaciones, de acuerdo con las declaraciones ministeriales, habría sido canalizar recursos a altos funcionarios mexicanos, entre ellos el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, para asegurar la continuidad de contratos públicos para Nunvav Technologies.

“A finales del 2011 o a principios del 2012, conocimos a los mexicanos Jorge Fernández Moreno (fecha de nacimiento … 1961) y Adolfo Del Cueto Aramburu (fecha de nacimiento… 1974), quienes dirigían una casa de bolsa en Miami llamada Bulltick (anexo 4, correo introductorio). Fernández Moreno y Del Cueto Aramburu nos señalaron que tenían conexiones importantes y acceso directo con la nueva administración de Enrique Peña Nieto”, se lee en su declaración jurada.

Tras provocar una abrupta caída del mercado accionario mexicano el 13 de abril de 2012, la Casa de Bolsa Bulltick dejó de operar en México debido a un error operativo que registró una venta masiva de acciones a un precio ínfimo; una vez detectada la falla, la Bolsa Mexicana de Valores echó atrás la operación, que implicaba un monto multimillonario, y la firma solicitó la revocación de su licencia a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El Registro Público del Comercio consigna que Adolfo del Cueto es propietario de al menos tres empresas activas en México: Convison 20-20, dedicada a la atención oftalmológica integral y fabricación de insumos médicos; Grupo Hormiga, enfocada en servicios de gestión de riesgos y soporte tecnológico para carteras financieras, y Jugui Express, orientada a la comercialización y mantenimiento de máquinas expendedoras.

Además, el historial registral del empresario incluye su participación en dos sociedades ya liquidadas: Quantek, disuelta en 2010, que ofrecía servicios de apoyo para administración de riesgos financieros, y Emprenda, liquidada en 2025, cuyo objeto era otorgar créditos y préstamos.

Actualmente, Bulltick opera desde Miami como agente de bolsa registrado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos y es miembro de la Financial Industry Regulatory Authority (FINFRA), la National Futures Association (NFA) y la Securities Investor Protection Corporation (SIPC), según su portal (https://bulltick.com/about-us/).

En septiembre de 2024, la SEC dio a conocer la imputación de 11 gestores de inversiones institucionales por no presentar los informes conocidos como Formularios 13F, requeridos por ejercer discreción sobre más de 100 millones de dólares en ciertos valores.

Las 11 firmas acordaron resolver los cargos de la SEC, entre ellas Bulltick Wealth Management, LLC, sancionada con 175 mil dólares.