CIBanco asegura cumplimiento normativo ante acusaciones de autoridades estadounidenses

Tras ser mencionado en el reciente comunicado de la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, CIBanco rechazó cualquier vínculo con actos fuera de la ley y reafirmó su compromiso con la transparencia y el cumplimiento regulatorio.

La entidad financiera mexicana, con más de cuatro décadas de trayectoria, subrayó que sus operaciones están sujetas a una estricta regulación tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente, es supervisada de manera continua por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

A través de un comunicado, CIBanco reiteró que no participa en actividades irregulares y que cumple cabalmente con las normativas que rigen al sector financiero. Asimismo, respaldó su postura en el pronunciamiento oficial emitido por la SHCP, en el que se señala:

“Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la CNBV; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.

La institución destacó que, tras las revisiones realizadas por los entes reguladores mexicanos, no se ha encontrado ningún indicio que comprometa su operación o su conducta institucional. Los fondos de los clientes, aseguró, están salvaguardados bajo el marco legal vigente, y las actividades del banco continúan desarrollándose con normalidad.

CIBanco también informó que mantiene canales abiertos de comunicación con las autoridades tanto de México como de Estados Unidos y reiteró su disposición para colaborar plenamente en todo lo que se requiera.

El banco finalizó su posicionamiento agradeciendo la lealtad de sus clientes y reafirmando que su seguridad financiera seguirá siendo una prioridad.