Descarta Gobierno federal vínculos entre Montego Trading y “La Barredora”

En relación con las acusaciones que enfrenta en Paraguay el representante de Montego Trading S.A., Gerardo Bermúdez Arreola, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró que no existe conexión alguna entre ese caso y el grupo delictivo conocido como “La Barredora”. El señalamiento se produjo durante la conferencia del Gabinete de Seguridad, el 23 de julio.

Durante su participación, García Harfuch aclaró que no se ha emitido ninguna solicitud de extradición contra Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco bajo la administración de Adán Augusto López. El funcionario hizo énfasis en que el caso no corresponde a los objetivos perseguidos por las autoridades respecto al mencionado grupo criminal.

“No está relacionado con los delitos por los que buscamos a los otros objetivos de la Barredora", expresó el secretario de Seguridad en referencia directa a Bermúdez Arreola.

La revista Proceso señaló que, además del representante legal, otros cuatro ejecutivos de Montego Trading están involucrados en la acusación, la cual surge en el marco de un conflicto legal por el otorgamiento exclusivo del mercado de apuestas deportivas en Paraguay.

En 2017, Montego Trading S.A. obtuvo permisos para operar bajo las resoluciones 10/2017 y 14/2017 emitidas por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Ese mismo año, la concesión fue adjudicada de forma exclusiva a la firma Daruma Sam S.A., responsable de la marca Apostala, mediante la licitación pública 04/2017 y la resolución Conajzar 60/2017, ratificada más tarde por el Decreto 8535/2018.

La legislación paraguaya establece que solo puede concederse una licencia nacional para apuestas deportivas, la cual debe otorgarse por licitación pública y a una empresa domiciliada en el país. Pese a que la Contraloría General de la República recomendó revocar la adjudicación a Daruma Sam S.A., dicha empresa es el único operador autorizado, con una nueva concesión vigente de 2023 a 2028.

Montego Trading ha impugnado legalmente esa adjudicación y busca que se reconozcan las autorizaciones iniciales. Mientras tanto, sus representantes enfrentan cargos por presunta violación a la Ley 4716/12, acusados de operar sin permiso mediante el sitio crowncityplay.com.py y seis locales físicos, causando presuntamente un daño al erario público.

Gerardo Bermúdez Arreola se mantiene en territorio paraguayo bajo medidas sustitutivas a la prisión, mientras se resuelve su situación legal de manera definitiva.

La empresa Montego Trading S.A., establecida conforme a la normativa paraguaya, cuenta entre sus socios a Erick Fernando Martín Vásquez Loza, de nacionalidad boliviana; Nasry Gerardo Arguedas Safie, originario de El Salvador; y el propio Bermúdez Arreola.

Por otra parte, la firma mexicana Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., mencionada en documentos mercantiles referidos por el medio, tiene como accionistas a Jozsef Alexander Arguedas Troyo y a Humberto Bermúdez Requena, quien no mantiene vínculos corporativos con su hermano, el exsecretario Hernán Bermúdez.

Las autoridades mexicanas informaron que se procedió al congelamiento de cuentas bancarias asociadas al exfuncionario, sus empresas y familiares, como parte de una acción coordinada entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).